Postgraduální diplom se zaměřením na boj proti praní špinavých peněz a finanční kriminalitu

Co se naučíš

• Identifikujte způsob, jakým je praní špinavých peněz všude kolem nás, a zacházejte se zákazníky/transakcemi/jurisdikcemi a produkty s „profesionální skepsí“.
• Pochopte globální předpisy a jejich nedávné změny, pokud jde o UBO/PEP a CDD.
• Izolujte rizika spojená s různými typy finanční kriminality, a to jak vnitřní, tak vnější
• Aplikujte „test pachů“ ve své každodenní práci a ztraťte jakoukoli neochotu hlásit potenciální přestupky

Jak se naučíš

• Modul je vydáván každý týden po dobu pěti týdnů
• Učení probíhá v bitesize kusech, takže neovlivňuje váš běžný pracovní den
• Naučíte se prostřednictvím video obsahu, kvízů a dalších materiálů
• Na diskusním fóru budete moci komunikovat s lektorem a ostatními studenty
• Po uplynutí pěti týdnů máte dva měsíce na to, abyste si materiál přečetli

Proč zvolit IFF?

• Výsledky – Máme více než 20 let zkušeností s poskytováním školení pro bankovní, finanční a energetický sektor
• Inovace – naše kurzy jsou neustále revidovány, takže si můžete být jisti, že se zaměřují na nejaktuálnější problémy
• Znalosti – všichni naši školitelé jsou velmi zkušení praktici a přední odborníci na předmět, takže si můžete být jisti, že se učíte od těch nejlepších
• Malé třídy – pro usnadnění učení a zvýšení vaší osobní interakce s trenérem
• Hodnota – poskytujeme praktickou zkušenost se školením s dovednostmi, které lze okamžitě použít k získání hmatatelného výnosu z vaší investice
• Akreditace – Jsme akreditováni British Accreditation Council (BAC)

Mezinárodní dosah

Middlesex University je odhodlána naplňovat potřeby a ambice kulturně a mezinárodně různorodého spektra studentů poskytováním náročných akademických programů. Má významnou mezinárodní obchodní školu se sídlem v Londýně se zámořskými kampusy v Dubaji a na Mauriciu a globální portfolio partnerství poskytujících vysoce kvalitní akreditované programy v oblasti obchodu a managementu.